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2015年中国10大金融骗局_政策法规_新闻_矿道网|澳门威斯尼斯人游戏

时间:2021-08-19 15:55:01 来源:澳门威斯尼斯人游戏 点击:

本文摘要:这几天菜导在辨别总结2015年的一些经济、金融的重大事件,总体有一个感觉,就是经济形势劣的时候,越是更容易沉渣洪水泛滥,浑水摸鱼、鱼龙混杂的事情不会更加多,再加当下互联网金融出了一个热门风口,国家监管政策迟缓,这竟然骗子更加有机可乘。总结2015年,菜导综合各大媒体报导,辨别了10大金融骗局,大家看完了忘记警告身边的朋友。 Top10、假银行 骗局:山东一个农民为了来钱慢,居然自己进了一家“中国建设银行”。 各种设备、标识、工装一应俱全,脚可以假乱真。

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这几天菜导在辨别总结2015年的一些经济、金融的重大事件,总体有一个感觉,就是经济形势劣的时候,越是更容易沉渣洪水泛滥,浑水摸鱼、鱼龙混杂的事情不会更加多,再加当下互联网金融出了一个热门风口,国家监管政策迟缓,这竟然骗子更加有机可乘。总结2015年,菜导综合各大媒体报导,辨别了10大金融骗局,大家看完了忘记警告身边的朋友。  Top10、假银行  骗局:山东一个农民为了来钱慢,居然自己进了一家“中国建设银行”。

各种设备、标识、工装一应俱全,脚可以假乱真。结果只吸取了4万存款就被查禁了,因为这个银行只花钱不取钱。  此外,还有谎称已取得或正在主办权民营银行牌照的假银行,虚构民营银行的名义发售原始股或吸收存款。

现在确实的民营银行只有5家,还包括微众银行(腾讯)、华瑞银行(皆瑶集团)、金城银行(正泰集团)、温商银行(天津华北集团)、网商银行(阿里巴巴),其他都是骗的。  骗术:以假乱真!  Top9、银行财经飞单  骗局:银行飞单,即银行员工被投资公司的高佣金所更有,擅自与其他投资公司“指使”,以银行的名义出售投资公司的理财产品,并过分高估收益加以欺骗,造成投资者随便。几个月前,多位市民称之为在农业银行北京通州分行次渠分理处客户经理李某处出售理财产品,但届满后本金与收益皆并未还清,共计牵涉到17人2248万元,这就是典型的银行飞单案件。  到银行出售理财产品,被很多投资者视作十分安全性的财经方式,但如果不细心比对,很有可能购买的就不是正规化的银行理财产品。

今年7月,广发银行也再次发生“飞单”案件,客户刘女士等5人在广发银行北京某分行员工引荐下出售了一款年收益约11%的投资基金基金产品,一年兑付期到后却充公到允诺的本金与利息,总计有767万元投资额。  骗术:内外勾结,借高收益行骗!  Top8、高额贴息存款诈骗  骗局:一年多前,16位来自萧山、杭州、宁波等地的存款人,把超过2.88亿元巨额资金现金中国  事情是这样的,当地一家大型民营企业的负责人魏某,再行以高额贴息的方式,比如在享用长时间银行定期利率的基础上,再行分别贴息3.5%和4.4%平均,更有浙江等地储户到东乡县工行存款3.12亿元。

然后指使银行高官骗贷。多个资金中介人借此层层获得数额平均的佣金,远高于存款人的贴息幅度。魏某的组织有关人员假造上述存款人的大额存单,再以骗存单不作质押,向银行被骗得巨额贷款。

  目前警方已抓获了一批涉嫌主要人员,还包括银行负责人、客户经理和贷款企业法人代表魏某及参予假造单证的涉及人员等。涉嫌资金早已被失效,失效时间从2015年9月26日止2016年3月25日。警方回应如果当事人需要证明存款资金来源合法不顾一切,经调查核实将逐步冻结存款。

  骗术:异地高息揽储诈骗!  Top7、“新的四板”原始股  骗局:一些旗号已登岸“四板”(地方股并转系统)的公司,声称在未来两三年后,可从区域股交中心“转升”至新三板或中小板,提倡其发售的原始股具备上涨潜力,更有投资者出售。在“无股权不富”的投资概念冲击下,一场场原始股贩卖大戏开始集中于首演。  12月11日,证监会官网发文称之为,个别区域性股权市场的少数上海证券交易所企业(大部分为横跨区域上海证券交易所的企业),声称早已或者将要在区域性股权市场“上市”,向社会公众发售或出让“原始股”,还允诺相同收益,其不道德因涉嫌违法。

报导得较为多的是上海优索环保和河南几家公司,都是在指定上海股权托管地交易中心后,开始贩卖原始股,随后人去楼空。  骗术:贩卖原始股,投资者误以为上海股权托管地交易中心是上交所而随便。  Top6、金赛银事件  骗局:2015年9月底,坐落于北京  金赛银用了这些花招骗投资者的信任。

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一是装门面,其在深圳出租了一个十分高档奢华的会所,给投资人以“矮小上”的形象。二是傍官员,旗号政府项目名义展开促销。三是以平安保险借贷的幌子,投资者爆料称有200多名平安保险的业务员参予其中,很多投资者以为是平安保险的产品才卖的。

四是刮起上海证券交易所,不懂的人还以为有多牛,实质上在上海股交中心上海证券交易所门槛极低,比新三板劣了很多,更加别提创业板和主板比起。  骗术:利用欺诈名义为其背书索取投资人信任!  Top5、民间借贷  骗局:以年利率20%、30%甚至更高的报酬为幌子,投资者一开始投放的几万后,辄“甜头”之后新增几十万甚至几百万,最后借款人逃走、企业倒闭。较为有名的有四川汇通借贷事件和河北融投事件。

  汇通借贷注册资本9亿元,为四川省乃至西南地区注册资本仅次于的股份合作制信用借贷专业公司之一。假造大量借款项目,登记上百家空壳公司,通过数十家投资财经公司从民间筹资。最后资金链脱落,高管逃亡出境,涉嫌金额在100亿左右。

  河北凝投则曾多次国内第二大、河北省仅次于的担保公司,其债权人事件涉及面很广,众多银行、信托、民间借贷、资产管理机构涉及其中,牵涉到资金有可能约数百亿。  骗术:高息行骗!  Top4、3M互惠金融  骗局:MMM互惠金融来自俄罗斯,创始人谢尔盖·马夫罗季在上世纪90年代初声名鹊起,有数百万收的俄罗斯人曾参予其辟一起的MMM金融金字塔,但该项目尚存3年时间并于1997年瓦解,其因诈骗罪入狱4.5年,入狱后之后行骗。2013年MMM互惠金融登岸印度,但没有再也施展身手,之后被印度护法机构起获得。

其团队被多个国家指控为诈骗团伙,被骗完了俄罗斯、印度后,被骗至中国。  投资人再行作为“获取帮助者”给“谋求帮助者”获取资金,就可取得系统内部货币。

15天后,投资人再行以“谋求帮助者”的身份,与新的“获取帮助者”筛选,售出内部货币。月息30%,通过发展下线来保持,许诺高回报和低抽成。

这只不过是一个没经政府核准的公司的组织,只有一个简单无比的网站,早在20多年前,就被定性为世界上仅次于的庞氏骗局之一。12月25日该平台发布公告称之为:目前将中止所有的提现申请人。

  骗术:骗者同时也是行骗者,利用每个人都坚信自己相接的不是最后一篮的自私心态。  Top3、泛亚贵金属事件  骗局:泛亚仅有称作“泛亚有色金属交易所”,堪称全球仅次于的稀有金属交易所,还是国内客户资产管理规模仅次于的现货交易所,2011年在云南昆明正式成立,董事长叫单九良。四年间,泛亚很快扩展,发售一个叫“日金宝”的活期理财产品,宣传中,该产品“保本保息,资金随进随出有”,招揽二十多万投资人前来投资。

  “日金宝”的原理是,日金宝的委托方为有色金属货物的购买方,代为方则是日金宝投资者。投资者出售日金宝理财产品,也就是为委托方拨付货款,委托方则按日给投资者缴纳一定利息(资金自申购顺利日起每天有万分之3.75的收益),并在誓约时间出售货物偿还债务本金。  2015年9月21日下午,证监会门前挤满了多达1000位来自全国各地的泛亚投资人,因为数月前愈演愈烈的泛亚兑付危机。

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泛亚430亿巨额骗局让全国20多个省份22万投资者血本无归。此前,他们早已在昆明泛亚总部、上海静安寺等多地公开发表维权。  骗术:借国家信用中饱私囊,地方政府、企业甚至银行都利润高昂,最后是投资者甚至财政佢。  Top2、e租宝“巨雷”  骗局:12月3日,e租宝被曝出40人被调查,这一周e租宝高调应付媒体空袭,放公告、放律师函、放公关稿。

媒体与e租宝的关系剑拔弩张之时,12月8日晚,公安部入驻e租宝,月开始对其调查,晚上7点左右,e租宝的网站和APP皆无法关上。12月10日媒体又曝出,e租宝的实际掌控人丁宁被捉,警方还拿走了一批低业绩员工。

e租宝母公司钰贤集团甚至连名牌、logo皆被拆毁。  自此,曾在央视新闻联播前的黄金时段打广告、融资规模高达750亿元的互联网金融平台e租宝在喧闹中寿终正寝,留给一地鸡毛。e租宝“巨雷”背后,只不过是2015年中国高达上千家的P2P平台跑路的金融大骗局,结果当然是骗者血本无归。

  骗术:公布欺诈标的!  Top1、中国股市  骗局:中国股市自从2014年下半年开始,启动了一路狂歌的节奏,尤其到了2015年上半年,在赚效应的光环交错之下,大量新的股民乘势涌进。不料在2015年6月中旬开始股市变天,到9月份中旬,总计冷却近30万亿的市值,首演16次千股跌停的奇景。市场血雨腥风之际,散户财富亦随之东流,以9月份上旬近期持仓人数(5050.33万)计算出来,股民人均亏损高达83万元。

  事后国家公安部、证监会、中国央行等机构的牵头调查结果显示,参予此次股灾“做空中国”的幕后黑手主要是“内鬼”。与金融、证券监管有关的高官,证监会主席助理张育军、发行部三处处处长刘书帆、原证监会惩处委主任欧阳健生、徐翔等人陆续抓获。  骗术:出有了内鬼,坑你没商量!。


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